Заменяющий обвинительный акт, который был возвращен федеральным большим жюри в Хартфорде 7 июля 2022 года, обвиняет Мамоновых, Анаников, Романюка, Узбалиса и других в сговоре, преступлении, которое влечет за собой максимальный срок лишения свободы на пять лет; нарушение Закона о реформе экспортного контроля, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет; контрабанда товаров из Соединенных Штатов, преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет; и международный сговор с целью отмывания денег, преступление, за которое максимальный срок лишения свободы составляет 20 лет. Мамонов также обвиняется в даче ложных показаний Министерству торговли США, что влечет за собой максимальный срок лишения свободы до пяти лет.
----------
Министерство юстиции объявляет об обвинениях и арестах по двум делам, связанным со схемами нарушения экспорта в помощь российским военным
В двух отдельных случаях обвинения выдвинуты против двух компаний и полдюжины лиц, арестованных за предполагаемую незаконную продажу и экспорт мощных технологий двойного назначения.
По отдельным обвинениям, выдвинутым сегодня в прокуратуре США по Восточному округу Нью-Йорка и округу Коннектикут, а также при поддержке Целевой группы Департамента KleptoCapture, Министерство юстиции предъявило обвинение почти дюжине физических лиц и нескольким юридическим лицам в участии в незаконных схемах экспорта в Россию мощных военно-гражданских технологий двойного назначения, некоторые из которых были обнаружены на полях сражений в Украине, а другая технология распространения ядерного оружия была перехвачена до того, как достигла территории России.
В Восточном округе Нью-Йорка пятерым гражданам России и двум нефтяным брокерам Венесуэлы предъявлены обвинения в обнародованном сегодня обвинительном акте за их предполагаемое участие в схеме уклонения от глобальных санкций и отмывании денег. Один обвиняемый был арестован 17 октября в Германии, а другой обвиняемый был арестован 17 октября в Италии, оба по запросу Соединенных Штатов. Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских промышленников, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.
Отдельно в Окружном суде США по округу Коннектикут было раскрыто замещающее обвинительное заключение по обвинению четырех человек, трое из которых были арестованы латвийскими властями 18 октября, а один — эстонскими властями 13 июня по запросу Соединенных Штатов. и две компании в Европе, которые нарушили законы США об экспорте, пытаясь контрабандой ввезти в Россию предмет двойного назначения, контролируемый экспортом, — высокоточный шлифовальный станок с компьютерным управлением. Этот предмет, широко известный как «шлифовальный станок», подлежит экспортному контролю из-за его использования в программах ядерного распространения и обороны.
«Эти обвинения раскрывают две отдельные глобальные схемы нарушения законов США об экспорте и санкциях, в том числе путем доставки чувствительных военных технологий от американских производителей, включая типы, обнаруженные на захваченных российских оружейных платформах в Украине, и попытки реэкспорта машинной системы с потенциальным применением для распространения ядерного оружия. и оборонные программы для России», — сказал генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Как я уже сказал, наши следователи и прокуроры будут прилагать неустанные усилия по выявлению, обнаружению и привлечению к ответственности тех, чьи незаконные действия подрывают верховенство закона и позволяют российскому режиму продолжать неспровоцированное вторжение в Украину».
«Обвинительные заключения и аресты на этой неделе подчеркивают работу ФБР по противодействию вопиющему уклонению России от санкций США и нарушению экспортных правил», — заявил директор ФБР Кристофер Рэй. «ФБР вместе с нашими американскими и международными партнерами будет продолжать агрессивно препятствовать закупкам нефти, отмыванию денег и незаконному получению военных технологий от американских компаний для поддержки неспровоцированной войны России в Украине».
Соединенные Штаты против Орехова и др., Восточный округ Нью-Йорка
Согласно судебным документам, Юрий Орехов, 42 года, гражданин России, проживающий в Германии; Артем Усс, 40 лет, г. Москва; Светлана Кузургашева, она же Лана Нойманн, 32 года, Москва; Тимофей Телегин, 39 лет, г. Москва; и Сергей Туляков, 52 года, из Москвы, фигурируют в обвинительном заключении, обнародованном сегодня. Также предъявлены обвинения Хуану Фернандо Серрано Понсе, также известному как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках этой схемы якобы участвовали в незаконных сделках с нефтью для Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), венесуэльской государственной нефтяной компании. 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии, оба по запросу США, и в отношении них будет проведена процедура экстрадиции.
«Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», — заявил прокурор США Бреон Пис в Восточном округе Нью-Йорка. «Мы продолжим расследование, подрыв и преследование тех, кто разжигает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег».
Согласно судебным документам, Орехов был совладельцем, генеральным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия. Другой владелец NDA GmbH — Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева была генеральным директором одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под Ореховым.
----------
----------
Без станков не построитъ литограф 7нм к 2026 году
